18 Sep
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Sydney
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Type De Contrat : CDD
Compliance Graduate M/F
Modifiée le 17/09/2026
- Lieu : SYDNEY - Australie
- Secteur : Conformité / Sécurité financière
- Numéro de l'offre : 2026-115278
Description du poste The Compliance Analyst supports the Head of Compliance/Local Compliance Officer (LCO) in executing the Branch's compliance framework, with a primary focus on Anti-Money Laundering (AML), Countering the Financing of Terrorism (CFT), and Know Your Client (KYC) obligations. This role is critical in safeguarding the organisation against financial crime risk and ensuring adherence to Australian Prudential standards. This encompasses activities across the different Compliance areas: AML/CTF/KYC, Sanctions, Privacy, Corporations Act, Prudential Standards and international laws.
You will be required to execute Transaction Monitoring, Sanctions Screening and Compliance Control Plan in accordance with relevant regulatory requirements, as well as advice provision on established policies and procedures. Regulatory project management may also be required which will require timeline, action point driving and project governance facilitation work.
Key Responsibilities
- Monitor and assess AML/CFT typologies and red flags to proactively identify and mitigate emerging financial crime risks
- Provide comprehensive AML/CFT compliance opinions on higher-risk files, transactions, and business activities
- Review, investigate, and process alerts generated by transaction monitoring systems (Fircosoft) in line with Group sanction requirements
- Conduct searches on transactions and files via Factiva Dow Jones and Worldcheck
- Conduct Enhanced Due Diligence (EDD) on high-risk clients, Politically Exposed Persons (PEPs), and complex ownership structures
- Identify, assess, and escalate suspicious matters in accordance with AUSTRAC reporting obligations, including Suspicious Matter Reports (SMRs) and Threshold Transaction Reports (TTRs)
- Assist in maintaining and updating the Branch's AML/CTF Program in line with the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth)
- Prepare the draft compliance opinion form and conduct the consistency checking on KYC documents
- Involvement in regulatory projects with reference to project management aspects such as reporting, timeline progression and meeting governance
- Assist in providing policy, procedure and compliance advice to the business lines and support functions
- Collaborate with regional and Head Office teams to seek advice and drive consistency across the Group and APAC region
- Ensure timely completion and submission of reports and documents to the Australian regulators (where the reporting / submission is connected to CPL themes and topics)
- Devise a business-oriented compliance culture via training facilitation
- Ensure proper and timely tracking and closure of internal audit and regulatory observations / recommendations
- Perform compliance monitoring / testing / control
Complément
Key Contacts
Local Business Lines and Support Functions teams,
Compliance’s Financial Security (Regional and Global) teams,
AUSTRAC, ASIC, RBNZ, APRA (as required)
Systems Used
KIWIS: KYC client data management
Actimize AML: Transaction monitoring & AML alerts
Fircosoft / Fircosoft Trust: Sanctions filtering & alert processing
Cosmos Controls: Compliance controls management
Factiva Dow Jones: Adverse media & client searches
WorldCheck: transactions & files screening
Legal and Regulatory Responsibilities
Comply with all applicable legal, regulatory and internal Compliance requirements
Complete any mandatory training in line with legal, regulatory and internal Compliance requirements
Maintain appropriate knowledge to ensure to be fully qualified to undertake the role
Complete all mandatory training as required to attain and maintain competence
Refrain from taking any steps which could lead to the removal of certification of fitness and properness to perform the role
Undertake all necessary steps to satisfy the annual certification process
Comply with all applicable conduct rules as prescribed by the relevant regulator
CACIB embraces diversity and encourages applications from people with disability. We are committed to making reasonable adjustments to provide a positive, barrier-free recruitment process and supportive workplace. Niveau d'expérience minimum 0 - 2 ans Compétences recherchées Outils informatiques Langues English
- Date de prise de fonction 01/11/2026 Durée 12 Poste avec management Non Niveau d'étude minimum Bac + 3 / L3 Formation / Spécialisation Bachelor’s degree in law, Accounting, Finance, Business, or a related field
- 1-2 years’ experience in a compliance, financial crime, or regulatory role
- A degree of understanding of Australian Financial Services laws
- AML/KYC/ Sanctions knowledge appreciated
- Experience within a financial institution appreciated
- Microsoft Office package (Outlook, Excel, PowerPoint)
- Positive report writing and presentation skills
- Great sense of ownership to ensure efficient and effective communication with internal stakeholders
- Ability to work independently and to provide prompt recommendations
- Analytical mindset: ability to assess complex ownership structures and identify financial crime risk
- Attention to detail: precision in reviewing KYC documentation and transaction alerts
- Integrity & ethical judgement: sound decision-making in sensitive compliance matters
- Communication: ability to articulate compliance requirements clearly to business stakeholders
- Ownership & accountability: proactive in managing caseloads and meeting deadlines
- Team collaboration: works effectively across local, regional, and global teams
- Adaptability: keeps pace with evolving regulatory requirements and financial crime typologies
- Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.
Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités. Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.
Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.
Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.
Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !
- The Banker, Juillet 2025
Crédit Agricole CIB
Crédit Agricole CIB
Compliance Graduate M/F
Publiée le 04/09/2026
Type De Contrat : CDD
- SYDNEY - Australie
- Conformité / Sécurité financière
- 2026-115278
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Votre engagement sociétal
Notre dispositif de mécénat de compétences et d’engagement solidaire, vous permet de vous impliquer auprès de startups ou d’associations dans des domaines variés, tels que l’insertion sociale ou professionnelle, le handicap, l’environnement, l’accès à la culture...
Votre développement professionnel
Dans le cadre de notre Projet Humain, le développement professionnel est au cœur de nos engagements.
Nous offrons de nombreuses opportunités de carrière,
de mobilité et des formations pour développer vos compétences en autonomie, tout au long de l’année.
Votre cadre de travail
Nos campus offrent un cadre de travail moderne, avec des espaces flexibles. Vous bénéficierez chaque année de 5 semaines de congés et près de 20 jours de RTT selon votre statut.
Notre accord de télétravail, offrant en moyenne 2 jours par semaine est accessible à la majorité de nos collaborateurs.
Vos avantages
Nous mettons à votre disposition de nombreux avantages : une couverture santé, retraite et prévoyance, des offres attractives via le CSE, une offre bancaire avantageuse, ainsi que le remboursement jusqu’à 90% de vos frais de transport en commun.
Votre rémunération
Notre politique de rémunération comprend une rémunération annuelle fixe, une rémunération variable individuelle selon éligibilité,
ainsi qu’une rémunération variable collective (intéressement) versée ou épargnée, selon votre choix, sur les dispositifs d’épargne salariale
Votre intégration En complément de l’accompagnement au sein de votre équipe, le parcours
« Welcome on board » facilite votre intégration et vous aide à prendre vos marques dans l’entreprise. Une session d’accueil présentielle vous sera proposée dans le mois de votre arrivée.
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